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Recauda Infonavit 662 mdp en 2019: Carlos Martínez
El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, reveló en el Senado que el año pasado se logró incrementar la recaudación…
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Hacienda habilita formatos para rastrear lavado de dinero en monedas virtuales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda habilitaron el módulo para que las empresas dedicadas al…
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Casi mil mdp fueron bloqueados a cártel de Sinaloa, Unión Tepito y CJNG
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que de los cuatro mil…
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Confirma UIF investigaciones en la UdeC por “Estafa Maestra”
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fue cuestionado…
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UIF descarta investigación a Indira Vizcaíno; no existen elementos, dice Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, manifestó que no existe evidencia para continuar con el…
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Santiago Nieto visitará Colima; impartirá la conferencia «El combate a la corrupción en la 4T»
El próximo miércoles 29 de enero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y…
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Legionarios de Cristo, la organización religiosa que es investigada por la UIF
Este martes Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer…
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Puerto de Manzanillo en mira de la UIF
Una red de transporte y procesamiento de narcótico, cuyo ingreso a México se da a través del puerto de Manzanillo, fue revelada por…
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Miguel Ángel Mancera y otros exfuncionarios podrían estar involucrados con García Luna: Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó el caso del exsecretario de Seguridad Pública García Luna y reveló…
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Congela UIF 11 cuentas bancarias de Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el congelamiento de 11 cuentas bancarias relacionadas…
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