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Nacional
Odebrecht pagó elecciones del PRI en Chihuahua, Edomex, QRoo y la de EPN en 2012: Santiago Nieto
Desde las elecciones localesde 2010, las vísperas de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y la jornada…
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Nacional
UIF congela cuentas a tratantes de personas en Tlaxcala
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira a grupos de tratas de blanca en Tlaxcala. Y es que,…
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Nacional
Exfuncionarios de 4 dependencias federales en carpetas de investigación a Emilio Lozoya
Documentos de la carpeta de investigación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, identifican la participación directa o indirecta…
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Nacional
UIF congela cuentas bancarias de 127 personas relacionadas con detenidos por ataque a García Harfuch
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de 127 personas relacionadas con los 21 detenidos por el…
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Local
Santiago Nieto a favor de creación del Instituto para devolverle a colimenses lo robado
El diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra Barragán, adelantó que…
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Nacional
Por posible vínculo con CJNG, UIF congela cuentas del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, el municipio donde asesinaron a Giovanni López
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de tres alcaldes del país: dos de Jalisco y uno…
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Nacional
4T congela las cuentas de socios de Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas del dueño…
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Nacional
Genaro García Luna movió 50 millones de dólares a través de empresas fantasma: UIF
El exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, movió al menos 50 millones de…
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Nacional
UIF investiga aduanas en México; remueven a 2 e indagan a 4 titulares
Tras una revisión de todas las aduanas del país, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto…
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Nacional
UIF congela más de 12 mil cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias penales entre 2019 y 2020,…
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