UIF
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Nacional
Genaro García Luna y los hermanos Arellano crearon una “red de triangulación” de recursos, provenientes de la delincuencia organizada: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que Genaro García Luna y empresas fachada triangularon recursos. Los cuales recibieron por…
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Local
Cabeza de Vaca compró un departamento con dinero proveniente de empresas que utilizó el Cártel de Sinaloa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de…
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Nacional
Defraudaban con oxígeno, ahora les bloquean sus cuentas
En medio de la pandemia del Covid-19, los reportes por estafas en la venta de oxígeno medicinal se han disparado.…
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Nacional
Ordena AMLO informe sobre recursos decomisados a delincuencia organizada y “de cuello blanco”
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su gabinete realizar un informe sobre los recursos decomisados a…
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Nacional
4T congela 79 cuentas bancarias de la banda de la Riviera Maya; se dedican a clonar tarjetas de los turistas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo de 79 cuentas bancarias de personas físicas o morales de la…
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Nacional
Sólo este año, UIF ha congelado 7 mil 935 millones de pesos; AMLO celebra reformas para fortalecer a esta institución
Con el fin de agilizar casos y bloquear cuentas bancarias y operaciones sin necesidad de contar con una orden judicial,…
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Nacional
Calderón y Peña serían los únicos expresidentes a los que podría investigarse: Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que solo se podría proceder penalmente contra los…
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Nacional
Ricardo Anaya está bajo investigación de la UIF: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, está siendo…
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Nacional
UIF congela cuentas a José Reyes Baeza por desvíos de 129 MDP en la «Estafa Maestra»
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que se congelaron las cuentas del exgobernador de…
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Nacional
CONAGO y UIF firman declaración de intención para crear unidades de inteligencia estatales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que durante la reunión entre la Conferencia Nacional…
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