SANTIAGO NIETO
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Nacional
Ordena AMLO informe sobre recursos decomisados a delincuencia organizada y “de cuello blanco”
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su gabinete realizar un informe sobre los recursos decomisados a…
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Nacional
Calderón y Peña serían los únicos expresidentes a los que podría investigarse: Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que solo se podría proceder penalmente contra los…
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Nacional
Ricardo Anaya está bajo investigación de la UIF: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, está siendo…
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Nacional
UIF congela cuentas a José Reyes Baeza por desvíos de 129 MDP en la «Estafa Maestra»
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, precisó que se congelaron las cuentas del exgobernador de…
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Nacional
CONAGO y UIF firman declaración de intención para crear unidades de inteligencia estatales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que durante la reunión entre la Conferencia Nacional…
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Nacional
Odebrecht pagó elecciones del PRI en Chihuahua, Edomex, QRoo y la de EPN en 2012: Santiago Nieto
Desde las elecciones localesde 2010, las vísperas de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y la jornada…
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Local
Santiago Nieto a favor de creación del Instituto para devolverle a colimenses lo robado
El diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra Barragán, adelantó que…
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Nacional
UIF investiga aduanas en México; remueven a 2 e indagan a 4 titulares
Tras una revisión de todas las aduanas del país, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto…
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Nacional
Aunque devolvieron ventiladores; sigue la investigación por compra a sobreprecio: SFP
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció el avance de los procedimientos administrativos sancionadores por presuntas…
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Local
“La investigación a Videgaray y Peña Nieto llegará, no somos tapadera de nadie”, dice Santiago Nieto a El País
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, consideró posible investigar al expresidente Enrique Peña Nieto…
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