UIF investiga a candidato del PVEM a la gubernatura de San Luis Potosí y a su familia por posible defraudación fiscal y corrupción

El candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Ricardo Gallardo Cardona, es investigado, junto con su familia, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Presuntamente por orquestar una red de defraudación fiscal y corrupción. Esto al adquirir propiedades millonarias y reportar ingresos en cero o mucho menores a lo que pagaron de contado por ellas.

De acuerdo con información de Milenio, la UIF detectó irregularidades fiscales, posible lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de bienes inmuebles.

Además, tanto el candidato como miembros de su familia son accionistas o socios mayoritarios de empresas favorecidas con contratos. Cuando Gallardo Cardona, y su padre, fueron presidentes municipales. Y a través de las cuales adquirieron propiedades.

El papá

Ricardo Gallardo Juárez, padre del candidato, compró en julio de 2016 una propiedad en Soledad de Graciano Sánchez por siete millones 750 mil pesos. El cual supera en un 450 por ciento sus ingresos declarados de 1.6 millones de pesos. Presuntamente, Gallardo Juárez compró el inmueble a María Magdalena Hernández Espericueta, una “persona ficticia”. Pues las autoridades no lograron localizarla.

Asimismo, en septiembre de 2018 vendió un terreno por 17 millones cinco mil pesos en Soledad de Graciano Sánchez. Aunque sólo declaró 375 mil pesos.

La mamá

De acuerdo con la UIF, María del Pilar Cardona Reyna, madre del candidato, compró en 2014 un inmueble por 446 mil 601 pesos. Y no presentó declaración anual alguna.

Dos años más tarde, en el 2016, junto a Ruth Miriam González Silva, ex esposa de su hijo Ricardo, adquirió un inmueble en Colinas del Parque, en San Luis Potosí, por seis millones 639 mil 264.35 pesos. El cual liquidó de contado y presentó su declaración anual en ceros.

Las hermanas

El medio Milenio publicó que las hermanas del candidato también están implicadas en la investigación.

“En 2016, una de las hermanas del candidato, Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, adquirió un inmueble por un millón 750 mil pesos. Pero sólo reportó ingresos por 253 mil pesos, por lo que no se identifica el origen de los recursos. En 2017, su hermana Candy Aracely Gallardo Cardona vendió una casa por un millón 350 mil pesos y en 2019 compró una propiedad por dos millones 960 mil. Sin embargo, desde 2013 reporta en ceros sus declaraciones patrimoniales”, publicó.

Empresas familiares para triangular

Finalmente, la investigación de la UIF señala que la familia Gallardo usó una red de empresas que utilizaron para triangular recursos. Que posiblemente tendrían origen del erario en las administraciones municipales.

Una de ellas es la empresa Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V. en la que el candidato es accionista mayoritario. De nueva cuenta, en 2016, presentó declaración anual en ceros. Aunque adquirió un terreno por un millón 150 mil pesos.

La otra es Tangamanga Andre S.A. de C.V. que compró dos terrenos habitacionales en 2014 por tres millones 785 mil pesos. Cifra equivalente al 37 por ciento de los ingresos totales reportados. En 2016 reportó ingresos por 17.4 millones de pesos y adquirió una casa por 19.2 millones. Y en 2018 reportó 577 mil pesos de ganancias pero compró una casa por 2.1 millones de pesos.