FGR detiene a otro implicado en la Estafa Maestra; recibió cerca de 700 mdp
A través de dos empresas se llevó a cabo la triangulación de dinero proveniente de la UAEMOR
A través de la empresa fantasma, ESGER Servicios y Construcciones, Esteban “N” recibió cerca de 700 millones de pesos, recursos que fueron desviados desde la Secretaría de Desarrollo Social a través de la llamada Estafa Maestra.
Por lo cual la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitó a un juez girar once órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La detención de Esteban “N” es la tercera que se lleva a cabo por este caso de desvío de recursos.
De acuerdo con información de Animal Político, el probable responsable ya fue internado en un penal federal y vinculado a proceso.
La SEIDO señala a Esteban “N” de colaborar en un esquema fraudulento para lavar más de 77 millones de pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR).
La Universidad llevó a cabo un convenio con Sedesol por la prestación de servicios, mismos que no fueron llevados a cabo.
La triangulación de los pagos se llevó primero mediante la UAEMOR a una empresa llamada Servicios Yafed S.A. de C.V. la cual realizó un depósito a una cuenta Banamex a nombre de la empresa ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V.
Dicha empresa es una de las compañías claves en el entramado fraudulento para lavado de dinero de la Estafa Maestra.
